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2018詐騙罪的立案標準

2018詐騙罪的立案標準

發布時間 :2018-06-21 19:06瀏覽量 : 3108
根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。案件只要滿足兩個條件即構成詐騙:一是嫌疑人以非法占有為目的,二是嫌疑人虛構了一些事實或隱瞞了一些情況。
  •   最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)

      第五十六條?。郾kU詐騙案(刑法第一百九十八條)]

      行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

     ?。ㄒ唬﹤€人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;

     ?。ǘ﹩挝贿M行保險詐騙,數額在五萬元以上的

      [相關法律與司法解釋]

      《保險法》第一百三十一條投保人、被保險人或者受益人有下列行為之一,進行保險欺詐活動,構成犯罪的,依法追究刑事責任;

     ?。ㄒ唬┩侗H斯室馓摌嫳kU標的,騙取保險金的;

     ?。ǘ┪窗l生保險事故而謊稱發生保險事故的,騙取保險金的;

     ?。ㄈ┕室庠斐韶敭a損失的保險事故,騙取保險金的;

     ?。ㄋ模┕室庠斐杀槐kU人死亡、傷殘或者疾病等人身保險事故,騙取保險金的;

     ?。ㄎ澹﹤卧?、變造與保險事故有關的證明、資料和其他證據,或者指使、唆使、收買他人提供虛假證明、資料或者其他證據,編造虛報的事故原因或者夸大損失程度,騙取保險金的。

      有前款所列行為之一,情節輕微,不構成犯罪的,依照國家有關規定給予行政處罰。

      最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若于問題的解釋》

      一、已經著手進行詐騙行為,只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財物的,是詐騙未遂。詐騙未遂,情節嚴重的,也應當定罪并依法處罰。

      八、根據《決定》第十六條規定,進行保險詐騙活動,數額較大的,構成保險詐騙罪?!€人進行保險詐騙數額在1萬元以上的,屬于“數額較大”;個人進行保險詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行保險詐騙數額在20萬元以上的,屬于“數額特別巨大”?!挝贿M行保險詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額較大”;單位進行保險詐騙數額在25萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行保險詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額特別巨大”?!∽罡呷嗣駲z察院研究室《關于保險詐騙未遂能否按犯罪處理問題的答復》(1998.11.27〔1998)高檢研發第20號) 行為人已經著手實施保險詐騙行為,但由于其意志以外的原因未能獲得保險賠償的,是詐騙未遂,情節嚴重的,應依法追究刑事責任。

     
  •   一、合同詐騙罪報案材料要提供哪些

      1、提供所簽訂的合同(協議)。

      2、提供涉嫌人簽訂合同的虛構單位,冒用他人名義的相關依據。如:留下的印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業執照,蓋假公章各種證明等。

      3、已經履行小額合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。

      4、收受受害人給付的貨物、貨款、預付款或擔保財產后逃匿的,請盡量提供逃匿的依據。如關閉通訊工具,轉移貨物、貨款,搬遷住所等證明本材料等。

      5、提供涉嫌人其他虛構事實,隱瞞真相的依據。如:留下的書寫工具、交通工具、生產工具、假身份證、刊登虛假廣告的報刊、雜志等。

      6、涉嫌人的身份證明材料,請盡量提供。如來信、電報等各種材料等。

      二、合同詐騙罪立案流程

      合同詐騙罪是公訴案件,案件流程大致如下:

      1、受害人需要向派出所或公安局報案;

      2、報案需要準備一系列的報案材料,警察審核以后符合立案條件便可以立案;

      3、立案后公安機關便進行偵查以確定事實和收集證據;

      4、公安機關偵查完畢后,便會將案件移交檢察院;

      5、檢察院受到材料后會審查起訴,經審查若構不成犯罪(包括合同詐騙罪法定構成要件不滿足或證據不足等情形)便不提起公訴,若初步認為構成犯罪變會向法院提起公訴;

      6、提起公訴后,最后由法院進行審理、判決。

      三、合同詐騙罪的立案標準

      根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

     ?。?)個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以上的;

     ?。?)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬元至20萬元以上的。

     
  •  ?。ㄒ唬┝笜藴?/strong>

      一般詐騙罪與盜竊罪相同,經濟詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》。

     ?。ǘ┫嚓P規定

      《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

      附:盜竊罪立案標準

     ?。ㄒ唬┝笜藴?

      一、個人盜竊公私財物“數額較大”,以五百元至二千元為起點。

      二、個人盜竊公私財物“數額巨大”,以五千元至二萬元為起點。

      三、個人盜竊公私財物“數額特別巨大”,以三萬元至十萬元為起點。

      各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳(局),可以根據本地區經濟發展狀況,并考慮社會治安狀況,在上述數額幅度內,共同研究確定本地區執行的盜竊罪“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”的具體數額標準,并分別報最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。

      鐵路運輸過程中盜竊罪數額認定標準規定如下:

      一、個人盜竊公私財物“數額較大”,以一千元為起點;

      二、個人盜竊公私財物“數額巨大”,以一萬元為起點;

      三、個人盜竊公私財物“數額特別巨大”,以六萬元為起點。

     ?。ǘ┫嚓P規定

     ?。?、《刑法》第264條關于盜竊罪的規定:

      盜竊公私財物,數額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產;有下列情形之一的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產:

     ?。ㄒ唬┍I竊金融機構,數額特別巨大的;

     ?。ǘ┍I竊珍貴文物,情節嚴重的。

     ?。?、最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關于盜竊罪數額認定標準問題的規定

     ?。?、最高人民法院關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋

     ?。?、關于依法查處盜竊、搶劫機動車案件的規定

     
  •   一、合同詐騙罪定罪標準是怎樣的

      關于經濟犯罪案件追訴標準的規定

      根據最高人民檢察院公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》(二)

      第七十七條的規定:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

      第九十二條本規定自印發之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發的《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(公發[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發的《關于經濟犯罪案件追訴標準的補充規定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。

      二、合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起,罪與非罪的界限容易混淆。要劃清它們的界限,大體有三種情形:

      (一)內容真實的合同

            即行為人是在有實際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂,表明了行為人在簽訂合同時有進行經濟往來的真實意思,并非旨在詐騙他人錢財,根據有關司法解釋的精神,即使合同簽訂后沒有得到完全的履行,也不屬于詐騙犯罪。但是,有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過履約能力的合同,就另當別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后,行為人積極落實貨源,設法履行合同,即使最終沒有完全履約,也不能認定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后,并沒有設法履行合同,就有故意詐騙他人財物的企圖了,此時就應以合同詐騙罪論處。

      (二)內容半真半假的合同

            就是那種行為人只具有某種履行合同的意向,就與第三人簽訂的合同,其內容帶有半真半假的性質。這類合同客觀上已經具備部分履約的可能性,但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖,客觀上也為履行合同作積極努力,最后因種種客觀原因未能履行合同,不能認定為詐騙犯罪。相反,如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實,沒有為合同的進一步履行做出努力,就應當以合同詐騙罪論處了。

      (三)內容完全虛假的合同

            即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒有準備履行合同,占有他人財物的動機明顯,應當以合同詐騙罪論處,但行為人主觀上無長期占有他人財物的意圖,只是想臨時借用,待將來有收益后再行歸還對方的,一般不宜以合同詐騙罪論處。

     
  •   一、網上詐騙多少錢立案?

      網上詐騙與刑法中的詐騙罪是同一性質,只是詐騙方式上存在不同,因此,網上詐騙的立案標準可參照詐騙罪的立案標準。

      根據刑法第266條詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。

      1、個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于“數額較大”;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于“數額巨大”。

      2、個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪“情節特別嚴重”的一個重要內容,但不是唯一情節。

      3、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬至10萬元以上的甚至在20萬至30萬元以上的,應當依照《刑法》的規定追究刑事責任。

      4、參照1996年12月24日最高人民法院頒發的《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》。個人詐騙公私財物2000元至4000元的為數額較大;單位直接負責的主管人員以單位名義實施詐騙行為,詐騙所得貴單位所有的,以5萬元至10萬元以上為數額較大。

      二、網絡詐騙的量刑標準

      網絡詐騙屬于詐騙罪的一種,可參照詐騙罪的相關法律規定來進行懲罰:

      參照《刑法》和《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

      同時,個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于“數額較大”;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于“數額巨大”。個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙數額特別巨大。

     
  •   2018年詐騙罪數額量刑的標準

      1、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定: 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

      2、[合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

      3、【三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金量刑格】

     ?。ㄒ唬┰p騙不足4 000元的,基準刑為罰金刑;4 000元以上不足5 000元的,基準刑為管制刑;5 000元的,基準刑為拘役三個月,每增加1 670元,刑期增加一個月;1萬元的,基準刑為有期徒刑六個月,每增加1 000元,刑期增加一個月;

     ?。ǘ┯械谝话俣鶙l規定的情形之一,擬處拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的,升格為拘役刑;

     ?。ㄈ┰p騙3 000元且是累犯的,基準刑為有期徒刑六個月,每增加1 230元,刑期增加一個月。

      【三年以上十年以下有期徒刑量刑格】詐騙4萬元的,基準刑為有期徒刑三年,每增加2 000元,刑期增加一個月。

      【十年以上有期徒刑量刑格】詐騙20萬元的,基準刑為有期徒刑十年,每增加4 000元,刑期增加一個月。

      【重處情形規定】有下列情形之一的,重處10%:

     ?。ㄒ唬┰p騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

     ?。ǘT犯或者流竄作案,危害嚴重的;

     ?。ㄈ┰p騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

     ?。ㄋ模┰p騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療等款物,造成嚴重后果的;

     ?。ㄎ澹]霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

     ?。┦褂迷p騙的財物進行違法犯罪活動的;

     ?。ㄆ撸е卤缓θ怂劳?、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?;

     ?。ò耍┍桓嫒嗽蚍缸锉慌行袒蛞蛟p騙被行政處罰的;

     ?。ň牛┰p騙作案10次以上的。

      詐騙多少錢會追究刑事責任

      一般詐騙罪

      一般詐騙罪與盜竊罪相同,經濟詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》。

      詐騙公私財物

      《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

      根據《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》一、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

      詐騙罪的認定

      1、詐騙罪與借貸行為的界限。

      借款人由于某種原因,長期拖欠不還的,或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物,到期不能償還的,只要沒有非法占有的目的,也沒有揮霍一空,不賴帳,不再弄虛作假騙人,確實打算償還的,仍屬借貸糾紛,不構成詐騙罪。

      2、詐騙罪與代人購物拖欠貨款行為的界限。

      對以代人購買緊缺商品的名義,取走貨款,沒買到東西,又擅自挪用貨款,拖欠不還款的行為,應著重考察其真實目的、雙方的關系、事情的起因、代辦人的具體行為、拖欠的情節、后果等等,從而正確判斷其是否有非法占有的意圖。如能明確想代人購物,因故未能買到挪用仍擬歸還的,不能以詐騙罪論處。如果以代購為名,行詐騙之實,騙取大量財物,大肆揮霍,根本無意歸還,也無力歸還的,應以詐騙罪論處。

      3、詐騙罪與集資辦企業因虧損躲債的界限。

      如果確實是集資經商辦企業,但因經營不善,虧損負債,為躲債而外出,仍屬財產債務糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業為名,撈到錢財就逃之夭夭,以實現其非法占有的目的,有本質區別。

     
  •   詐騙罪的認定標準

      (一)構成要件

      1、詐騙罪的主觀方面是故意且為直接故意,故意捏造事實或者隱瞞真實情況,騙取并非法占有公私財物。

      2、詐騙罪的主體為一般主體即滿足法定刑事責任年齡和具有刑事責任能力。

      3、詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權。運用詐騙的手段犯罪的,不以非法占有公私財物為目的的,不以詐騙罪論處,例如拐賣婦女兒童罪,騙取個人信息而入戶搶劫的搶劫罪等等。詐騙罪侵犯的對象,僅限于國家、集體或個人的財物,例如,騙取個人信用卡信息的,成立信用卡詐騙罪。騙取金融機構貸款,成立貸款詐騙罪。

      4、使用欺詐方法騙取公私財物。故意隱瞞事實的真相或者故意捏造事實,使對方陷入錯誤的認識,作出不真實的意思表示,這種欺詐的行為,不僅僅只是言語的隱瞞也包括不作為使對方陷入錯誤的認識。

      (二)與非罪的區別

      1、詐騙罪與借貸行為的界限。借款人由于某種原因,長期拖欠不還的,或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物,到期不能償還的,只要沒有非法占有的目的,也沒有揮霍一空,不賴帳,不再弄虛作假騙人,確實打算償還的,仍屬借貸糾紛,不構成詐騙罪。

      2、詐騙罪與集資辦企業因虧損躲債的界限。如果確實是集資經商辦企業,但因經營不善,虧損負債,為躲債而外出,仍屬財產債務糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業為名,撈到錢財就逃之夭夭,以實現其非法占有的目的,有本質區別。

      詐騙罪的立案標準

      根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,詐騙罪的立案標準金額如下:

      1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”。

      2、詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上的,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額巨大”。

      3、詐騙公私財物價值五十萬元以上的,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額特別巨大”。

     
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